长白山旅游股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年05月01日

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  长白山旅游股份无限公司2018年年度股东大会决议通知布告

  长白山旅游股份无限公司2018年年度股东大会决议通知布告

  2019年04月18日 04:18

  中国证券报

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  长白山旅游股份无限公司2018年年度股东大会决议通知布告

  主要内容提醒:

  ●本次会议能否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席环境

  (一) 股东大会召开的时间:2019年4月17日

  (二) 股东大会召开的地址:长白山旅游股份无限公司会议室

  (三)出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

  (四)表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的划定,大会掌管环境等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长王昆先生掌管。会议采用现场投票和收集投票相连系的表决体例。会议的通知及召开合适《公司法》、《公司章程》及国度相关法令、律例的划定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  1、 公司在任董事7人,出席7人;

  2、 公司在任监事5人,出席4人;监事许广春因公务未能出席

  3、 董事会秘书安国柱出席会议;副总司理仇永光、孙芳华列席会议。

  二、 议案审议环境

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:长白山旅游股份无限公司2018年董事会工作演讲

  审议成果:通过

  2、议案名称:长白山旅游股份无限公司2018年监事会工作演讲

  审议成果:通过

  3、议案名称:长白山旅游股份无限公司2018年年度演讲全文及摘要的议案

  审议成果:通过

  4、议案名称:长白山旅游股份无限公司2018年财政决算演讲

  审议成果:通过

  5、议案名称:长白山旅游股份无限公司2019年财政预算方案及运营投资打算

  审议成果:通过

  6、议案名称:长白山旅游股份无限公司关于2018年度利润分派方案的议案

  审议成果:通过

  7、议案名称:关于托管露珠河打猎场运营办理暨联系关系买卖的议案

  审议成果:通过

  8、议案名称:关于审议《长白山旅游股份无限公司2019年估计联系关系买卖》的议案

  审议成果:通过

  9、议案名称:长白山旅游股份无限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案

  审议成果:通过

  10、议案名称:长白山旅游股份无限公司关于向银行申请授信额度的议案

  审议成果:通过

  (二)现金分红分段表决环境

  (三)涉及严重事项,5%以下股东的表决环境

  (四)关于议案表决的相关环境申明

  议案7 联系关系股东吉林森工集团回避表决,议案8 联系关系股东长白山开辟扶植集团、吉林森工集团回避表决。

  三、 律师见证环境

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:吉林兢诚律师事务所

  律师:隋海波、丛亚婷

  2、律师见证结论看法:

  吉林兢诚律师事务所律师认为,本次股东大会的召集和召开法式,出席人员资历、召集人资历、审议的议案及表决法式、成果等事宜,均合适《公司法》、《证券法》、《股东大会法则》等法令、律例、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事法则》的划定,本次股东大会通过的各项决议合法无效。

  四、 备查文件目次

  1、 经与会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令看法书;

  3、 本所要求的其他文件。

  长白山旅游股份无限公司

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